Діяльність компанії

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. здійснює реєстрацію та веде Державний реєстр фінансових установ, а у визначених ним випадках - інші реєстри осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, забезпечує ведення загальнодоступної інформаційної бази даних про фінансові установи та визначає перелік і вимоги до документів, що подаються для внесення інформації до зазначених реєстрів та бази даних
2. видає небанківським фінансовим установам та особам, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, визначає порядок їх видачі, зупинення, поновлення та відкликання (анулювання).
КІС НБУ призначена для ведення реєстрів фінансових установ.
Після введення воєнного стану доступ до КІС НБУ обмежено, у зв'язку з чим немає можливості здійснити перевірку наявності ліцензій у ТОВ "Коллект центр" ЄДРПОУ 44276926.

Предмет запиту:
1. чи наявне у ТОВ "Коллект центр" ЄДРПОУ 44276926 свідоцтво про реєстрацію ТОВ "Коллект центр" як фінансової установи
2. чи є у ТОВ "Коллект центр" діючі, анульовані, відкликані чи призупинені ліцензії на надання фінансових послуг, у тому числі - ліцензія факторингу
3. чи надходили до НБУ скарги згідно незаконної діяльності ТОВ "Коллект центр"
4. який правовий статус компанії ТОВ "Коллект центр", чи належить діяльність цієї компанії до сфери впливу НБУ.

Разом з тим повідомляю, що ТОВ "Коллект центр" здійснює контактування зі споживачами кредитних послуг у тому числі з електронної пошти, що належить ТОВ Вердикт Капітал ЄДРПОУ 36799749 . ТОВ Коллект центр нібито набуло права вимоги на пакет договорів, що були відступлені мікрофінансовими компаніями до ТОВ Вердикт Капітал. Разом із тим ТОВ Вердикт Капітал фігурує у кримінальному провадженні по справі 461/4079/22 , в якому належить до ряду компаній, які цитую " з метою маскування джерел походження грошових коштів та майна, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення на території України, в тому числі із залученням коштів та ресурсів походженням з російської федерації, володіння та використання таких активів, здійснили правочини із передачі права власності на майно, фінансові операції у безготівковій формі на адресу підконтрольних їм компанійнерезидентів та переміщення готівкових активів за межі території України в особливо великому розмірі." У зв'язку із вищевикладеним існує обгрунтоване припущення, що через ТОВ Коллект Центр на даний момент здійснюється маскування джерел коштів та майна, відмивання коштів, переміщення готівкових коштів за межі України. Прохання врахувати цю інформацію та провести перевірку чи пов'язана ТОВ Коллект Центр із протиправними діями що стосуються кримінального провадження приведеного вище.

З повагою,

Юрич Правда