Колективна заява про шахрайство.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, просимо розглянути наступну заяву та надати інформацію щоди дій поліції згідно зі зверненням громадян, що підписали цю заяву

Голові Національної поліції
Князєву Сергію Миколайовичу

Дікуля Андрія Володимировича, (довірена особа заявників, що прописані за межами Києва), м. Київ, вул. Герцена, 35 кв. 326, т. 067-755-9874
Фоміна Сергія Анатолійовича, Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Хирів, вул. Б. Хмельницького 23/31 т. 068-010-0923, 093-982-4561
Ілляшик Іванни Сергіївни, Чернігівська обл., м. Мена, вул. Нове Життя 56, т. 050-252-2218
4. ТОВ "Будівельна компанія "Строй Плюс" в особі Іванюк Мар'яни Богданівни, що діє на підставі довіреності №2 від 10 вересня 2018 року, юридична адреса м.Дніпро, вул. Караваєва, 13, т. 097-806-4856
Панкова Кирила Ігоровича,м.Київ,вул.Руденко Лариси буд. 15/14,кв 267, ФОП Панков т. 063-895-1656
Гайворонського Олександра Миколайовича, Харьковская обл. м. Зміїв, вул. Серпнева(Папанина), 21 т. 050-600-3865
Зяхора Данила Юрійовича , м. Київ вул. Героїв Севастополя, д. 17в кв. 7, т. 050-164-0325
Воронова, Олена Костянтинівна, 03151 г. Київ, вул. Новгородська, 5, кв 48, т. 096-344-4989
Топольської Людмили Іванівни, Одеська обл, Ренійський р-н, с. Котловина, вул. 28 червня,96, т. 067-956-4510
Позднякової Валентини Максимівни, м. Луганськ, вул.Коцюбинського, 9 кв.47, т. 050-381-9626
Головинової Юлії Олексіївни (довіреної особи ФОП Омельчук О.О,), м. Херсон, вул.Джанкойська 7б, т. 066-040-0385
Сапко Ігоря Валентиновича, м. Київ, вул. Олійника, 3, кв.44, т. 066-813-6605,
Берднікова, Сергія Федоровича, (довіреної особи ТОВ "С.К.С."),м. Київ вул.Екскаваторна, 35, т. 050-208-3768

КОЛЕКТИВНА ЗАЯВА
про вчинення шахрайства

В період з 10 по 17 вересня 2018 нами було зафіксовано документально щонайменше 13 випадків шахрайських дій з боку групи осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки (дії, що підпадають під ст 190 КК України, розділ 3), що діяли від імені ТОВ «Делікс Промгруп» (яка відома також як “Деліікс Промгруп”, надалі ТОВ «Делікс Промгруп»), на торгівельних майданчиках PROM.UA та BIGL.UA. (Додаток 1 - Перелік посилань на сторінки з різними видами товарів, що пропонував Делікс – майже всі сторінки вже видалено відповідними торговельними платформами) та шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділи коштами користувачів ціх торгових майданчиків. Окрім документально зафіксованих 13 випадків на загальну суму 79 тисяч 563 грн. 54 копійки, записи від десятків інших ошуканих клієнтів PROM.UA (Додаток 2 – Копія записів від 60 ошуканих користувачів порталу PROM.UA) свідчать про масштабні шахрайські дії групи осіб, пов’язаних з ТОВ «Делікс Промгруп», що здійснили детально продуману схему в масштабах України (Львів, Дніпро, Чернігівська обл., Київ та область, Харківська, Херсонська, Одеська обл., інші міста та області), жертвою якої стали за нашими оцінками близько сотні громадян на загальну суму, що ймовірно перевищує пів-мільйона гривень.

Нижче приведені деталі щодо кожної транзакцій згідно зі свідченнями 13 осіб, що підписали цю заяву.
1) 11 вересня 2018 р. Дікуль Андрій Володимирович, перерахував 2700 грн. за ванну акрилову Kolo Rekord 170x75 с ножками згідно з рахунком фактурою № СФ-05017 від 11 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.1).
2) 12 вересня 2018 р. Фомін Сергій Анатолійовича, перерахував 5958.04 грн. за ламінат Tarkett Estetica AC5/33 9mm Дуб Натуральний згідно з рахунком фактурою № СФ-020330 від 11 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.2).
3) 17 вересня 2018 р. Ілляшик Іванна Сергіївна, перерахувала 5517 грн. за духову шафу BEKO BIE22300X згідно з рахунком фактурою № КК-02048 від 17 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.3).
4) 12 вересня 2018 р. ТОВ "Будівельна компанія "Строй Плюс", перерахувала 15600 грн. за 3 сміттєві євроконтейнери згідно з рахунком-фактурою № КК-02011 від 10 вересня 2018 р.
Копія рахунку та платіжного доручення додаються (Додаток 3.4).
5) 14 вересня 2018 р. Панков Кирил Ігорович, перерахував 2750 грн. за Біг Бег (поліпропіленовий) згідно з рахунком фактурою № СФ-05017 від 14 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.5).
6) 10 вересня 2018 р. Гайворонський Олександр Миколайович, перерахував 5500 грн. за смартфон Samsung Galaxy J7 згідно з рахунком фактурою № СФ-020319 від 10 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.6).
7) 13 вересня 2018 р. Зяхор Данило Юрійович, перерахував 957 грн. за унітаз згідно з рахунком фактурою № СФ-05017 від 12 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.7).
8) 11 вересня 2018 р. Воронова Олена Костянтинівна, перерахувала 3444,02 грн. за плитку та бордюр згідно з рахунком фактурою № РФ-00919 від 10 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.8).
9) 10 вересня 2018 р. Топольська Людмила Іванівна, перерахувала 6500 грн. за дрова дубові згідно з рахунком фактурою № ПШ-05026 від 10 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.9).

З повагою,

Юлия