Національні публічні діячі

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

28 квітня 2020 року набув чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 року № 361-IX.
Відповідно до п. 25 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII, який діяв до 28 квітня 2020 року, до національних публічних діячів належали фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, зокрема: державні службовці, посади яких належать до категорії «А»; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів тощо.
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 року № 361-IX набув чинності 28 квітня 2020 року. Пунктом 37 ст. 1 даного Закону було визначено, що національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, зокрема: державні службовці, посади яких належать до категорії «А»; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів тощо. Така норма діє лише з 28 квітня 2020 року, і таким чином застосовується до перелічених осіб, які займають відповідні посади станом на 28 квітня 2020 року.
Відповідно до ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.
Проте до АО «Національна правова палата» почали звертатись клієнти банків з проханням роз’яснити зазначене вище положення про публічних діячів. Оскільки деякі банки трактують дану норм п. 37 ст. 1 Закону від 06 грудня 2019 року № 361-IX до усіх без винятку осіб, які коли-небудь займали перелічені у даному пункті посади. Навіть у той період, коли не діяв Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII (до 14 жовтня 2014 року), та у період коли діяв Закон від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII ( з 14 жовтня 2014 року по 28 квітня 2020 року).
Вважаємо, що і у подальшому практичному застосуванні Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 року № 361-IX дане питання підніматиметься неодноразово як, державними органами, так і іншими суб'єктами господарювання.
У зв’язку з викладеним вище, прошу роз’яснити: 1) з якого періоду має застосовуватись норма п. 37 ст. 1 Закону від 06 грудня 2019 року № 361-IX (з 28 квітня 2020 року або з іншої дати); 2) чи слід розуміти під визначенням «фізичні особи, які виконували в Україні визначні публічні функції» фізичних осіб, які виконували в Україні визначні публічні функції у період з дати Акту проголошення незалежності України, тобто - з 24 жовтня 1991 року та припинили виконувати такі функції до 28 квітня 2020 року, і застосовувати п. 37 ст. 1 Закону від 06 грудня 2019 року № 361-IX до таких осіб, та 3) як Міністерство фінансів України трактує дану норму (п. 37 ст. 1 Закону від 06 грудня 2019 року № 361-IX ), та 4) на якій підставі Закон від 06 грудня 2019 року № 361-IX має застосовуватись до відносин 29-річної давнини (з 1991 року), враховуючи конституційний принцип незворотності дії закону.

З повагою,

АО "Національна правова палата"