Перевірка біткоїнів
Доброго дня!
На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатися із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати таку інформацію (такі документи).
У деклараціях за 2022, 2023 та 2024 роки голова Державної регуляторної служби України Олексій Кучер зазначав 77 біткоїнів (BTC).
Водночас у декларації за 2025 рік відомості про ці криптоактиви відсутні. Також у розділі доходів цієї декларації не зазначено доходу від продажу криптовалюти.
Раніше НАЗК повідомляло про результати повної перевірки декларацій Олексія Кучера за 2020 і 2021 роки. Агентство тоді заявляло, що Кучер не зміг підтвердити володіння задекларованими 77 біткоїнами, відповідно, у нього було виявлено ознаки кримінального правопорушення, а відповідні матеріали НАЗК скерувало до НАБУ.
У зв’язку з цим прошу надати відповіді на такі запитання:
Чи проводило НАЗК повну перевірку щорічної декларації Олексія Кучера за 2025 рік? Якщо так, прошу повідомити дату початку та завершення перевірки, її результати й надати копію відповідного обґрунтованого висновку за наявності.
Чи звертало НАЗК увагу на відсутність у декларації за 2025 рік 77 BTC, які посадовець зазначав у деклараціях за 2022–2024 роки? Якщо так, які обставини встановило агентство? Якщо ні, то чому?
Чи перевіряло НАЗК, чи відчужував Олексій Кучер зазначені криптоактиви протягом 2025 року, зокрема шляхом продажу, дарування або обміну? Якщо так, прошу повідомити результати в межах інформації, доступної для розголошення. Якщо ні, то чому і чи перевірятиме НАЗК ці обставини?
Чи надходили до НАЗК повідомлення, пояснення або документи від Олексія Кучера щодо припинення володіння 77 BTC? Якщо так, прошу повідомити деталі в межах інформації, доступної для розголошення.
Чи вносив Олексій Кучер виправлення до декларації за 2025 рік після її подання 30 березня 2026 року?
Чи направляло НАЗК за результатами аналізу декларації за 2025 рік матеріали до правоохоронних органів або приймало інші передбачені законом рішення?
Яким чином НАЗК оцінює ситуацію, коли криптоактиви, зазначені в кількох попередніх щорічних деклараціях, відсутні в наступній декларації, а дохід від їх можливого відчуження не відображено? Які обставини в такому випадку перевіряються для встановлення можливого порушення вимог фінансового контролю?
З повагою,
Олег Марущак