Покривання нац. поліцієй маштабного шахрайства злочинної групи з з використанням електронно-обчислювальної техніки

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, просимо розглянути наступну заяву та надати інформацію щоди дій поліції згідно зі зверненням громадян, що підписали цю заяву

Голові Національної поліції
Князєву Сергію Миколайовичу

Дікуля Андрія Володимировича, (довірена особа заявників, що прописані за межами Києва), м. Київ, вул. Герцена, 35 кв. 326, т. 067-755-9874
Фоміна Сергія Анатолійовича, Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Хирів, вул. Б. Хмельницького 23/31 т. 068-010-0923, 093-982-4561
Ілляшик Іванни Сергіївни, Чернігівська обл., м. Мена, вул. Нове Життя 56, т. 050-252-2218
4. ТОВ "Будівельна компанія "Строй Плюс" в особі Іванюк Мар'яни Богданівни, що діє на підставі довіреності №2 від 10 вересня 2018 року, юридична адреса м.Дніпро, вул. Караваєва, 13, т. 097-806-4856
Панкова Кирила Ігоровича,м.Київ,вул.Руденко Лариси буд. 15/14,кв 267, ФОП Панков т. 063-895-1656
Гайворонського Олександра Миколайовича, Харьковская обл. м. Зміїв, вул. Серпнева(Папанина), 21 т. 050-600-3865
Зяхора Данила Юрійовича , м. Київ вул. Героїв Севастополя, д. 17в кв. 7, т. 050-164-0325
Воронова, Олена Костянтинівна, 03151 г. Київ, вул. Новгородська, 5, кв 48, т. 096-344-4989
Топольської Людмили Іванівни, Одеська обл, Ренійський р-н, с. Котловина, вул. 28 червня,96, т. 067-956-4510
Позднякової Валентини Максимівни, м. Луганськ, вул.Коцюбинського, 9 кв.47, т. 050-381-9626
Головинової Юлії Олексіївни (довіреної особи ФОП Омельчук О.О,), м. Херсон, вул.Джанкойська 7б, т. 066-040-0385
Сапко Ігоря Валентиновича, м. Київ, вул. Олійника, 3, кв.44, т. 066-813-6605,
Берднікова, Сергія Федоровича, (довіреної особи ТОВ "С.К.С."),м. Київ вул.Екскаваторна, 35, т. 050-208-3768

КОЛЕКТИВНА ЗАЯВА
про вчинення шахрайства

В період з 10 по 17 вересня 2018 нами було зафіксовано документально щонайменше 13 випадків шахрайських дій з боку групи осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки (дії, що підпадають під ст 190 КК України, розділ 3), що діяли від імені ТОВ «Делікс Промгруп» (яка відома також як “Деліікс Промгруп”, надалі ТОВ «Делікс Промгруп»), на торгівельних майданчиках PROM.UA та BIGL.UA. (Додаток 1 - Перелік посилань на сторінки з різними видами товарів, що пропонував Делікс – майже всі сторінки вже видалено відповідними торговельними платформами) та шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділи коштами користувачів ціх торгових майданчиків. Окрім документально зафіксованих 13 випадків на загальну суму 79 тисяч 563 грн. 54 копійки, записи від десятків інших ошуканих клієнтів PROM.UA (Додаток 2 – Копія записів від 60 ошуканих користувачів порталу PROM.UA) свідчать про масштабні шахрайські дії групи осіб, пов’язаних з ТОВ «Делікс Промгруп», що здійснили детально продуману схему в масштабах України (Львів, Дніпро, Чернігівська обл., Київ та область, Харківська, Херсонська, Одеська обл., інші міста та області), жертвою якої стали за нашими оцінками близько сотні громадян на загальну суму, що ймовірно перевищує пів-мільйона гривень.

Нижче приведені деталі щодо кожної транзакцій згідно зі свідченнями 13 осіб, що підписали цю заяву.
1) 11 вересня 2018 р. Дікуль Андрій Володимирович, перерахував 2700 грн. за ванну акрилову Kolo Rekord 170x75 с ножками згідно з рахунком фактурою № СФ-05017 від 11 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.1).
2) 12 вересня 2018 р. Фомін Сергій Анатолійовича, перерахував 5958.04 грн. за ламінат Tarkett Estetica AC5/33 9mm Дуб Натуральний згідно з рахунком фактурою № СФ-020330 від 11 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.2).
3) 17 вересня 2018 р. Ілляшик Іванна Сергіївна, перерахувала 5517 грн. за духову шафу BEKO BIE22300X згідно з рахунком фактурою № КК-02048 від 17 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.3).
4) 12 вересня 2018 р. ТОВ "Будівельна компанія "Строй Плюс", перерахувала 15600 грн. за 3 сміттєві євроконтейнери згідно з рахунком-фактурою № КК-02011 від 10 вересня 2018 р.
Копія рахунку та платіжного доручення додаються (Додаток 3.4).
5) 14 вересня 2018 р. Панков Кирил Ігорович, перерахував 2750 грн. за Біг Бег (поліпропіленовий) згідно з рахунком фактурою № СФ-05017 від 14 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.5).
6) 10 вересня 2018 р. Гайворонський Олександр Миколайович, перерахував 5500 грн. за смартфон Samsung Galaxy J7 згідно з рахунком фактурою № СФ-020319 від 10 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.6).
7) 13 вересня 2018 р. Зяхор Данило Юрійович, перерахував 957 грн. за унітаз згідно з рахунком фактурою № СФ-05017 від 12 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.7).
8) 11 вересня 2018 р. Воронова Олена Костянтинівна, перерахувала 3444,02 грн. за плитку та бордюр згідно з рахунком фактурою № РФ-00919 від 10 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.8).
9) 10 вересня 2018 р. Топольська Людмила Іванівна, перерахувала 6500 грн. за дрова дубові згідно з рахунком фактурою № ПШ-05026 від 10 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.9).
10) 14 вересня 2018 р. Позднякова Валентина Максимівна та Поздняков Артем Вікторович, перерахували 6500 грн. за дрова дубові згідно з рахунком фактурою № ПШ-05021 від 7 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.10).
11) 14 вересня 2018 р. ФОП Омельчук О.О (представник Головинова Юлія Олексіївна) перерахували 6300 грн. за дрова дубові згідно з рахунком фактурою № 63316 від 10 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.11).
12) 14 вересня 2018 р. Сапко Ігор Валентинович, перерахував 7280,08 грн. за ламінат Classen Harmony Forte 4V AC5/33 згідно з рахунком фактурою №СФ-020349 від 13 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.12).
13) 07 вересня 2018 р. ТОВ "С.К.С." перерахували 10600 грн. за 2 сміттєвих євроконтейнера згідно з рахунком фактурою № КК-02001 від 5 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.13).

В усіх випадках після переведення грошей, представники ТОВ “Делікс Промгруп”припиняли виходити на контакт, відповідати на телефонні дзвінки, та звернення через електронну пошту або месенджери. В усіх випадках товар не було поставлено замовнику.

В кожному з приведених вище випадків, перекази були зроблені згідно з даними в рахунку-фактурі, а саме ТОВ “Деліікс Промгруп” ЄДРПОУ 42171531, р/р 26000700450231 в АТ “Правекс Банк” у м. Київ МФО 380838
Адреса 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 23, ІНН 421715326532. Номер свідоцтва 182653450101 було вказано лише в рахунках на ламінат.

Просимо звернути увагу на умисну розбіжність в назві, що було надано в більшості рахунків. В 9 з 13 рахунках назву підприємства було подано як “Деліікс Промгруп” (з двома літерами “ї”), тоді як офіційно зареєстрована назва є ТОВ “Делікс Промгруп” (з одною літерою “ї”) згідно державної реєстрації юридичної особи під номером ЄДРПОУ 42171531 та ІПН 421715326532. Лише в читирьох з дванадцяти випадках (р/ф № КК-02048 від 2018.09.17 за духову шафу на покупця Іляшик І., р/ф №СФ-020330 від 2018.09.11 за ламінат на покупця Фоміна С., р/ф №СФ-020349 від 2018.09.13 за ламінат на покупця Сапко І.В. та р/ф №СФ-020319 від 2018.09.10 за смартфон на покупця Гайворонського О.) назва підприємства була надрукована правильно ТОВ “Делікс Промгруп” (з одною літерою “ї”) згідно державної реєстрації.

Також шахрайська група працювала згідно з системою класифікації товарів, де різні люди або різні телефони і адреси електронної пошти були віддані під різні групи товарів, а саме:
1. Сантехніка (ванни, унітази) - рахунки-фактури серії СФ, тел. 044-363-02-41 – [email address]
(Покупці - ).
2. Дрова - рахунки-фактури серії ПШ, тел. 044-363-02-42 - [email address]
(Покупці - Топольска Л (ПШ-05026), Позднякова В. та Поздняков А.(ПШ-05021 - 2018.09.07), Головинова Ю.).
3. Кухонна техніка (духова шафа) та сміттєві контейнери - рахунки-фактури серії КК, тел. 044-363-02-43 - [email address]
(Покупці Ільяшик І. (КК-02048) та ТОВ “Будівельна компаній Строй Плюс”, представник Іванюк, М. (КК-02011)
4. Плитка і бордюри - рахунки-фактури серії РФ - тел. 044-363-02-45 - [email address]
(Покупець Воронова О. (РФ-00919)
5. Ламінат - рахунки-фактури серії СФ, тел. 044-363-02-47, 066-562-35-51
(Покупці - Фомін С. (СФ-020330) та Сапко І.). В рахунках на ламінат також було вказано номер свідоцтва 182653450101, а в усіх інших рахунках-фактурах – ні. Також в р/ф на ламінат, «Делікс Промгруп» надруковано без лапок, а також немає ел. пошти.
6. Смартфони - листування велось із скриньки [email address]

Також нами була встановлена IP адреса 217.147.170.40, що належить провайдеру доступу до Интернет ITL Company
Провайдер Snegur V.I [ITL Company] (Додаток 5), з якої злочинна група вела електронне листування з однієї із своїх поштових скриньок, а саме [email address]. Ця IP адреса повністю співпала з IP адресою іншої фірми ТОВ “Рест Груп” яка вже на початку жовтня торгувала подібними товарами, зокрема поліпропіленовими пакетами Біг Бег також по підозріло заниженим цінам через Інтернет-ресурс OLX. Копія їхнього рахунку-фактури надається в Додатку 6. Таким чином, навіть після проведення масштабної шахрайської операції на майданчиках ПРОМ та БІГЛ, злочинне угруповання не зупинилось, а відчуваючи повну безкарність продовжило ошукувати громадян України.

Ми попереджені про кримінальну відповідальність згідно зі ст. 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. ТБ
Просим:

1. Порушити кримінальну справу за ст.190 п.3 та потенційно п. 4 КК України. відносно групи осіб, що діяли від імені ТОВ «Делікс Промгруп», на торгівельних майданчиках PROM.UA та BIGL.UA.

2. Додати цю заяву до ЄРДС та сповістити про реєстраційні номери та слідчі дії нашому представнику, Дікулю, Андрію Володимировичу, (довірена особа заявників, що мешкають за межами Києва), м. Київ, вул. Герцена, 35 кв. 326, т. 067-755-9874

3. Подати судовий позов на арешт рахунків ТОВ “Делікс Промгруп” та вимагати від Правекс-банку накласти арешт на р/р 26000700450231 в АТ “Правекс Банк” у м. Київ МФО 380838.

4. Подати судовий позов на дозвіл отримати від провайдерів послуг доступу до електронної пошти (GMAIL.COM, I.UA, RAMBLER.RU) відкриття реєстраційної інформації, IP-адрес з яких здійснювався доступ до поштових скриньок, а також відкриття змісту вхідної та вихідної кореспонденції за наступними адресами електронної пошти:
[email address] - сантехніка (ванни)
[email address] - дрова
[email address] - сміттєві євроконтейнери, кухонна техніка
[email address] - плитка і бордюри

5. Подати судовий позов на дозвіл отримати від провайдерів послуг мобільного зв'язку відкриття реєстраційної інформації, GPS-локалізації користувачів, та змісту вхідної та вихідної SMS-кореспонденції, та деталізації вхідних та вихідних дзвінків за наступними номерами:
044-363-02-41 - сантехніка (ванни)
044-363-02-42 - дрова
044-363-02-43 - сміттєві євроконтейнери, кухонна техніка
044-363-02-44
044-363-02-45 - плитка і бордюри
044-363-02-46
044-363-02-47 - ламінат
097-184-36-85
066-562-35-51 - ламінат
073-438-70-78

6. Подати судовий позов на дозвіл отримати від провайдерів доступу до Інтернет реєстраційної інформації, фізичного місцехнаходження, та IP-адрес ТОВ «Делікс Промгруп», та осіб і організацій пов'язаних з нею.

7. Подати судовий позов на розшук та заборону на виїзд з країни особам, що підозрюються в шахрайських діях та можливо пов'язані з діяльністю ТОВ «Делікс Промгруп» а також пов'язаних з ними компаній та осіб, зокрема засновнику (100% статутного капіталу 200 000 грн.) і керівнику ТОВ «Делікс Промгруп» Братко Ганні Станіславовні, ІПН 3090517740, народжена 12 серпня 1984 року, паспорт ВН 625891 виданий Коростенським РС УГМС 17 травня 2014 року, прописана у с. Михайлівка Житомирської обл., вул. Лісова, д.22. Тел. 067-841-22-80, а також Гмирі Олександру Володимировичу, що був засновником (100% статутного капіталу 2 000 грн.) та керівником до 2 серпня 2018 р.

8. Оперативно-слідчої групі отримати від торгівельних майданчиків PROM.UA та BIGL.UA повну контактну інформацію про всіх потенційних жертв шахрайських дій групи осіб, пов'язаних з ТОВ «Делікс Промгруп».

9. Провести досконале розслідування ролі торгівельних майданчиків та персоналу PROM.UA та BIGL.UA в справі сприяття шахрайським діям групи осіб, пов'язаних з ТОВ «Делікс Промгруп».

10. Знайти та притягнути до відповідальності осіб, що причетні до планування, виконання, сприяння та покриття злочинних дій жертвами яких стали 13 заявників та десятки інших громадян України.

11. Забезпечити відшкодування прямих та непрямих збитків осіб, що підписали цю заяву, а також інших осіб, які можливо звернуться в майбутньому в якості жертв цього масштабного злочину та нададуть документальні підтвердження своїх збитків.

12. Провести службове розслідування причин злочинної недбалості робітників поліції та притягти до відповідальності осіб з чиєї провини усі індивідуальні заяви потерпілих, що були подані раніше у такі відділення, як Дніпровське відділення поліції в м. Києві, Зміївське ВП ГУНП в Харківській області, Шевченківське ВП ВП ГУНП в м. Дніпро та інші були проігноровані, а в багатьох випадках навіть не були додані до ЄРДС, а замість того були переведені в статут цивільно-правових відносин.
Додатки:
Додаток 1 - Перелік посилань на сторінки з різними видами товарів, що пропонував Делікс Промгруп (ст. 4)
Додаток 2 - Копії рахунків-фактур та квитанцій про оплату (ст. 17)
Додаток 3 - Копії індивідуальних заяв потерпілих, що були подані раніше
Додаток 4 - Інформація про IP адресу з якої шахраї вели листування
Додаток 5 - Копія рахунку від РЕСТ Груп, IP адреса якої співпадає з адресою, з якої шахрайська група від Делікс відправляла електронну пошту покупцям.
Додаток 6 - Копія записів від користувачів порталу PROM.UA, що постраждали від шахрайських дій групи осіб, пов’язаних з ТОВ «Делікс Промгруп» (ст. 5)

Заяву написано 17 жовтня 2018 р.

Підписи заявників

Дікуль Андрій Володимирович __________

Фомін Сергій Анатолійович ____________

Ілляшик Іванна Сергіївна ____________

Від ТОВ “БК Строй Плюс“ за довіреністю Іванюк Мар'яна Богданівна____________

Панков Кирил Ігорович ____________

Гайворонський Олександр Миколайович ____________

Зяхор Данило Юрійович ____________

Воронова Олена Костянтинівна ____________

Топольська Людмила Іванівна ____________

Позднякова Валентина Максимівна ____________

Від ФОП Омельчук О.О Головинова Юлія Олексіївна ____________

Сапко Ігор Валентинович ____________

Від ТОВ “С.К.С. “Бердніков, Сергій Федорович ____________

Додатки

Додаток 1
Перелік посилань на сторінки з різними видами товарів, що пропонував Делікс Промгруп

https://prom.ua/c2996489-deliks-promgrup...
https://delix-promgrup.prom.ua/p76362423...
https://delix-promgrup.prom.ua/g37480165...
https://bigl.ua/s2996489-deliks-promgrup...
https://bigl.ua/s2996489-deliks-promgrup...
https://bigl.ua/s2996489-deliks-promgrup...
https://bigl.ua/s2996489-deliks-promgrup...
https://bigl.ua/s2996489-deliks-promgrup... ТБ
inetnum: 217.147.170.0 - 217.147.170.255
netname: I1-170
org: ORG-SV66-RIPE
mnt-routes: ITL-MNT
mnt-domains: MNT-SNEGUR
country: UA
admin-c: DZ174-RIPE
tech-c: RM5549-RIPE
status: ASSIGNED PA
mnt-by: DENISZ-MNT
created: 2017-09-25T23:22:28Z
last-modified: 2017-10-31T11:14:44Z
source: RIPE

organisation: ORG-SV66-RIPE
org-name: SNEGUR V.I.
org-type: OTHER
address: Ukraine, Dnipro, Korobova 9, fl. 68
abuse-c: AC34891-RIPE
mnt-ref: MNT-SNEGUR
mnt-ref: DENISZ-MNT
mnt-ref: MNT-PINSUPPORT
mnt-by: MNT-SNEGUR
created: 2017-09-21T15:13:43Z
last-modified: 2017-10-22T08:27:42Z

person: Denis Zaytsevsky
address: 3 Vetrova str, Kiev, Ukraine.
phone: +380-44-8127565
nic-hdl: DZ174-RIPE
mnt-by: DENISZ-MNT
created: 2001-12-13T16:26:06Z
last-modified: 2015-07-24T10:49:19Z

person: Roman Skopenko
address: Kiev, Ukraine
phone: +380 44 8001219
nic-hdl: RM5549-RIPE
mnt-by: PHARAO-MNT
created: 2002-01-30T12:17:45Z
last-modified: 2016-08-31T07:48:50Z

route: 217.147.170.0/24
descr: ISPLEVEL-KHA1
origin: AS15626
mnt-by: ITL-MNT
created: 2017-10-31T11:31:21Z
last-modified: 2017-10-31T11:31:21Z
source: RIPE

inetnum: 217.147.170.0 - 217.147.170.255
netname: I1-170
org: ORG-SV66-RIPE
mnt-routes: ITL-MNT
mnt-domains: MNT-SNEGUR
country: UA
admin-c: DZ174-RIPE
tech-c: RM5549-RIPE
status: ASSIGNED PA
mnt-by: DENISZ-MNT
created: 2017-09-25T23:22:28Z
last-modified: 2017-10-31T11:14:44Z

organisation: ORG-SV66-RIPE
org-name: SNEGUR V.I.
org-type: OTHER
address: Ukraine, Dnipro, Korobova 9, fl. 68
e-mail:
abuse-c: AC34891-RIPE
mnt-ref: MNT-SNEGUR
mnt-ref: DENISZ-MNT
mnt-ref: MNT-PINSUPPORT
mnt-by: MNT-SNEGUR
created: 2017-09-21T15:13:43Z
last-modified: 2017-10-22T08:27:42Z

person: Denis Zaytsevsky
address: 3 Vetrova str, Kiev, Ukraine.
phone: +380-44-8127565
e-mail:
nic-hdl: DZ174-RIPE
notify:
mnt-by: DENISZ-MNT
created: 2001-12-13T16:26:06Z
last-modified: 2015-07-24T10:49:19Z

person: Roman Skopenko
address: Kiev, Ukraine
phone: +380 44 8001219
e-mail:
nic-hdl: RM5549-RIPE
mnt-by: PHARAO-MNT
created: 2002-01-30T12:17:45Z
last-modified: 2016-08-31T07:48:50Z
source: RIPE

route: 217.147.170.0/24
descr: ISPLEVEL-KHA1
origin: AS15626
mnt-by: ITL-MNT
created: 2017-10-31T11:31:21Z
last-modified: 2017-10-31T11:31:21Z

Location:
Ukraine (UA), Europe
Region:
Kyyiv
City:
Kiev
ZIP:
03027
Hostname:
uaonline.com → 216.104.165.32
IP range:
217.147.169.76 - 217.147.171.255
ISP:
LLC TC Interzvyazok
Organization:
LLC TC Interzvyazok

IP 217.147.170.40
Хост: uaonline.com
Город: Киев
Страна: Ukraine
IP диапазон: 217.147.170.0 - 217.147.170.255
CIDR: 217.147.170.0/24
Название провайдера: ISPLEVEL-KHA1

uaonline.com редиректится на https://www.bisk.com/corporate/ - компания в образовательной сфере из Флориды

Додаток 5 Копія рахунку від РЕСТ Груп, IP адреса якої співпадає з адресою, з якої шахрайська група від Делікс відправляла електронну пошту покупцям.

Додаток 6
Копія записів від користувачів порталу PROM.UA, що постраждали від шахрайських дій групи осіб, пов’язаних з ТОВ «Деліікс Промгруп»
https://prom.ua/opinions/list/2996489 ТБ

З повагою,

Топольська Людмила Іванівна