Порядок виявлення ДКСУ осіб, щодо яких застосовано санкції при здійсненні такими особами або в їх інтересах переказів

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Чи перевіряє (виявляє) ДКСУ осіб, за участю яких здійснюються перекази на рахунки, (відкриті в органах казначейства) за переліком осіб до яких метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (далі - санкції)?
2. Які заходи та на підставі якого нормативного/розпорядчого документу вживає ДКСУ при виявленні особи за участі/в інтересах якої здійснюється операція з переказу коштів на рахунки, відкриті в органах казначейства?

З повагою,

Веремеєнко Тетяна