Що до правомірності фінансової діяльності ТОВ «Кей-Колект», Код ЄДРПОУ 37825968.

Доброго дня.
Ваш запит зареєстровано від 24.05.2021 за № ПІ-С-2190.

22-05-2021 17:22, Сажнєва–Дмитриченко Валерія Юріївна написав:
> Доброго дня!
>
> 12.12.2011року між ПАТ «УкрСиббанк» та ТОВ «Кей-Колект» укладено
> Договір факторингу №1, згідно якого ПАТ «УкрСиббанк» відступило ТОВ
> «Кей-Колект» свої права вимоги заборгованості по кредитних договорах
> боржників.
>
> Відповідно з повідомлень ПАТ «УкрСиббанк», банківські реквизити для
> сплати заборгованості валютних кредитів за кредитними договорами
> залишилися без змін. Тоб то, за умовами кредитних договорів
> сплачуються на користь ПАТ «УкрСиббанк».
> На мою думку подібне формулювання дозволяє зробити висновок про
> фіктивності угоди - договору факторингу, для що найменше ухилення від
> сплати податків, та обійти умови фактором що до державного
> ліцензування ТОВ «Кей-Колект» валютних операцій.
>
> Згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг від 21.11.2017 № 4302 у ТОВ
> “КЕЙКОЛЕКТ” було анульовано ліцензію на провадження господарської
> діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на
> ринку цінних паперів), а саме на надання послуг з факторингу.
> Відповідно до вимог частини третьої статті 34 Закону України “Про
> фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”
> провадження діяльності з надання фінансових послуг дозволяється лише
> після отримання відповідної ліцензії. Особи, які здійснюють діяльність
> без відповідної ліцензії, несуть відповідальність згідно із законом.
>
> Але, при запиті на офіційному сайті Міністерства Юстиції України,
> стосовно ТОВ «Кей-Колект» Код ЄДРПОУ 37825968, міститься інформація
> про наявність у цієї компанії виду діяльності ліцензії на яку вона не
> має, а саме - 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування
> та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. - в перелік якого входить
> така діяльність як факторинг.
>
> Відповідно до ст.10 Європейської Конвенції про захист прав людини,
> ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про
> доступ до публічної інформації», на підставі статей 1, 13, 19, 20
> Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011
> року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників
> інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну
> інформацію (наступні документи):
>
> 1. Чи проводиться/проводилась перевірка будь якими державними органами
> України що до законності діяльності на момент цього запиту ТОВАРИСТВА
> З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕЙ-КОЛЕКТ", Код ЄДРПОУ 37825968,
> свідоцтво про реестрацію ААБ432733, як що проводилась то коли?
>
> 2. Чи проводиться/проводилась перевірка будь якими державними органами
> України що до фіктивності угод, на момент цього запиту, ТОВАРИСТВА З
> ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕЙ-КОЛЕКТ", Код ЄДРПОУ 37825968,
> свідоцтво про реестрацію ААБ432733, як що проводилась то коли?
>
> Як що таких перевірок не проводилось, вважати цей запит офіційним
> зверненням до Міністерства Юстиції України, що до можливого порушення
> ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕЙ-КОЛЕКТ" законодавства
> України з метою ухилення від сплати податків на користь держави.
>
> Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням
> відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними
> документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне
> зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від
> 11.11.2014 № 1886/5.
>
> У разі якщо Державна Податкова Служба України не є розпорядником
> запитуваної інформації у якійсь частині запиту, прошу відповідно до
> ч.3 ст.22 ЗУ "Про доступ до публічної інформації" направити цей запит
> належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача, а
> також, нагадую, що ч.2 ст.22 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»
> "Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути
> одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по
> суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації."
> З повагою,
>
> Сажнєва–Дмитриченко Валерія Юріївна
>
> -------------------------------------------------------------------
>
> Будь ласка, використовуйте цю електронну адресу для всіх відповідей на
> цей запит.
> [FOI #86896 email]
>
> Якщо [Міністерство юстиції України request email] - неправильна адреса для розпорядника
> Міністерство юстиції України, повідомте нас використовуючи форму:
> https://dostup.pravda.com.ua/change_requ...
>
> Увага! Це повідомлення та будь-яка відповідь на нього будуть
> опубліковані на сайті Доступу до Правди
>
>
>
> -------------------------------------------------------------------

--
з повагою, call-центр Міністерства юстиції України.

сховати цитоване

[ Email has no body, please see attachments ]