Щодо форми заяви на підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника

Доброго дня!

28.04.2020 набирає чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року № 361-IX.
Цим Законом внесено зміни в тому числі до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».
За новими вимогами, Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.
Разом з тим, відповідна форма заяви щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника не встановлена, а за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи тягнуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно відповіді Міністерства юстиції України від 26.04.2020 станом на сьогодні нормативно-правовий акт, яким має бути затверджена форма та зміст структури власності, не надходив на розгляд до Міністерства юстиції України. https://dostup.pravda.com.ua/request/shc...

Враховуючи вищезазначене, рекомендовано звернутися до Міністерства фінансів України за отриманням більш детальної інформації щодо того, на якій стадії перебуває розробка зазначеного нормативно-правового акта.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації,

прошу повідомити

1. На якій стадії перебуває розробка форми заяви щодо підтвердження структури власності юридичної особи згідно останніх змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року № 361-IX.

З повагою,
Юрій Сугоняко

Доброго дня!

Повторно направляю вам запит.

28.04.2020 набирає чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року № 361-IX.
Цим Законом внесено зміни в тому числі до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».
За новими вимогами, Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.
Разом з тим, відповідна форма заяви щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника не встановлена, а за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи тягнуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно відповіді Міністерства юстиції України від 26.04.2020 станом на сьогодні нормативно-правовий акт, яким має бути затверджена форма та зміст структури власності, не надходив на розгляд до Міністерства юстиції України. https://dostup.pravda.com.ua/request/shc...

Враховуючи вищезазначене, рекомендовано звернутися до Міністерства фінансів України за отриманням більш детальної інформації щодо того, на якій стадії перебуває розробка зазначеного нормативно-правового акта.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації,

прошу повідомити

1. На якій стадії перебуває розробка форми заяви щодо підтвердження структури власності юридичної особи згідно останніх змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року № 361-IX.

У разі ненадання або надання неповної інформації, я маю право оскаржити вашу бездіяльність, як розпорядника, відповідно до статті 23 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» до суду або Омбудсмена.

З повагою,

Юрій Сугоняко