Щодо міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Міністерство закордонних справ України — є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері зовнішніх зносин.

МЗС надає пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України у порядку передбаченому Законом України «Про міжнародні договори України» та чинним законодавством.

В умовах триваючої імплементації Україною міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також у зв’язку з активним використанням у правозастосовній практиці документів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та Комітету MONEYVAL, виникає необхідність офіційного з’ясування їх правового статусу в Україні.

Зазначене питання набуває особливої актуальності у кримінальних провадженнях, де відповідні документи (рекомендації, типології, методології) використовуються як підстава для формування висновків експертів, що безпосередньо впливає на права і свободи людини, зокрема право на справедливий суд.

Метою цього запиту — є забезпечення правової визначеності щодо статусу документів FATF та MONEYVAL в правовій системі України, а також запобігання можливому неправомірному застосуванню документів, які не є джерелами права, як обов’язкових норм.

Отримання запитуваної інформації має істотний суспільний інтерес, оскільки стосується дотримання принципу верховенства права, недопущення притягнення осіб до відповідальності на підставі актів, що не мають юридичної сили, забезпечення єдності правозастосовної практики, гарантій прав людини у кримінальному процесі.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої та проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати й поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами та незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно зі статтею 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи є Рекомендації FATF (зокрема редакції 2012 року зі змінами станом на 2023–2025 роки), Методологія оцінки FATF, а також типологічні звіти FATF та MONEYVAL міжнародними договорами України у розумінні Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року, в тому числі:

- Міжнародні стандарти щодо боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення - Рекомендації FATF 2012 року (зі змінами станом на жовтень 2025 року);
- Методологія з оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму (зі змінами станом на жовтень 2025 року);
- Міжнародні стандарти щодо боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення - Рекомендації FATF 2012 року (зі змінами станом на червень 2025 року);
- Методологія з оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму (зі змінами станом на червень 2025 року);
- Керівництво FATF щодо протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Імплементація фінансових положень Резолюцій Ради безпеки ООН з протидії розповсюдження зброї масового знищення;
- Збірка щодо Стандартів FATF, Методології їх оцінки та Правил Процедури 5-го раунду взаємних оцінок Комітетом MONEYVAL (зі змінами станом на листопад 2023 року),

якщо так, то повідомити в якій саме редакції, зазначити дату прийняття рішення про державну реєстрацію акту, присвоєний йому реєстраційний номер, дату занесення до ЄДРНПА та надати скан-копії еталонних текстів цих документів, які міститься в ЄДРНПА на дату відповіді на цей запит.

(2) Надати інформацію чи надавалась Верховною Радою України згода на обов’язковість зазначених документів у формі ратифікації, затвердження або приєднання відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України».

(3) Надати інформацію чи реєструвалися зазначені документи у Міністерстві закордонних справ України як міжнародні договори або інші міжнародно-правові зобов’язання України.

(4) Надати інформацію чи існують міжнародні договори або інші міжнародно-правові акти, ратифіковані Україною, які прямо встановлюють обов’язок застосування рекомендацій, типологій або інших документів FATF/MONEYVAL суб’єктами права в Україні.

(5) Надати інформацію чи направлялися від імені України дипломатичні ноти, листи або інші офіційні документи, якими Україна визнавала рекомендації, типології або інші документи FATF/MONEYVAL як такі, що мають обов’язкову юридичну силу для фізичних або юридичних осіб в Україні.

(6) У разі наявності відповідних документів, прошу надати їх скан-копії та реквізити (дата, номер, сторони, форма набрання чинності).

З повагою,

Володимир БОГАТИР