Щодо платіжних послуг організаторам азартних ігор

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Національний банк України — є центральним банком України та особливим центральним органом державного управління. Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд за банками та небанківськими фінансовими установами, має право проводити перевірки, ревізії та застосовувати заходи впливу.

Питання дотримання вимог законодавства під час організації та проведення азартних ігор, зокрема у сфері фінансового моніторингу є предметом суспільного обговорення, що свідчить про високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої та проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати й поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами та незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно зі статтею 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про обсяг безготівкових операцій у легальному сегменті азартних ігор в період з 2020 року по теперішній час в розрізі кожного року.

(2) Надати інформацію про 10 банків, що найбільше за обсягом платіжних послуг надавали такі послуги організаторам азартних ігор у період з 13.08.2020 року по теперішній час в розрізі кожного року, а також перелік організаторів азартних ігор, які користувались платіжними послугами цих фінансових установ.

(3) Надати інформацію про суми комісій, отриманих банками, зазначеними у п. 1 цього запиту за період 01.09.2020 по 30.06.2025.

(4) Надати інформацію про 10 небанківських фінансових установ та надавачів платіжних послуг, що найбільше за обсягом платіжних послуг надавали їх організаторам азартних ігор у період з 13.08.2020 по 01.04.2025, а також перелік організаторів азартних ігор, які користувались платіжними послугами цих небанківських фінансових установ та надавачів платіжних послуг.

(5) Надати інформацію про суми комісій, отриманих небанківськими фінансовими установами та надавачами платіжних послуг, зазначеними у п. 3 цього запиту за період 01.09.2020 по 30.06.2025.

(6) Надати інформацію про здійснені Національним банком України заходи з питання перевірки дотримання банками, небанківськими фінансовими установами та надавачами платіжних послуг законодавства у сфері фінансового моніторингу під час здійснення діяльності щодо організації та проведення азартних ігор за період з 01.09.2020 року по теперішній час, в розрізі кожного року.

З повагою,

Володимир БОГАТИР