Щодо системно важливого банку АТ «СЕНС БАНК»

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Національний банк України — є центральним банком України та особливим центральним органом державного управління. Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд за банками та небанківськими фінансовими установами, має право проводити перевірки, ревізії та застосовувати заходи впливу.

20 липня 2023 року Правління Національного банку України прийняло рішення №248-рш «Про виведення з ринку системно важливого банку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕНС БАНК».

Інформація щодо захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, стабільність роботи та надійність банківської системи України, в тому числі прийняття Національним банком України рішення щодо виведення з ринку системно важливого банку — є предметом суспільного обговорення, що свідчить про високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої та проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати й поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами та незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно зі статтею 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати скан-копії документів, що стали підставою для розгляду питання виведення з ринку системно важливого банку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕНС БАНК» та прийняття Рішення Правління Національного банку України від 20.07.2023 №248-рш «Про виведення з ринку системно важливого банку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕНС БАНК».

(2) Надати скан-копії протоколів засідання Правління Національного банку або Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури (далі - Комітет з питань нагляду) на якому розглядалось питання про виведення з ринку системно важливого банку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕНС БАНК» (далі – АТ «СЕНС БАНК») та прийняття Рішення Правління Національного банку України від 20.07.2023 №248-рш «Про виведення з ринку системно важливого банку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕНС БАНК».

(3) Надати скан-копію пояснювальної записки Департаменту інтегрованого нагляду за банками від 11 липня 2023 року, складену за результатами безвиїзного банківського нагляду за діяльністю АТ «СЕНС БАНК», а також рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури від 11 липня 2023 року № 24/1291-рк/БТ про виведення з ринку системно важливого банку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕНС БАНК».

(4) Надати скан-копію організаційної структури Національного банку України станом на 20.07.2023, а також інформацію про персональний склад Правління Національного банку України та персональний склад Комітету з питань нагляду станом на 20.07.2023 рік.

(5) Надати скан-копії чинних станом на 20.07.2023 положення про Департамент інтегрованого нагляду за банками та всіх управлінь що до нього входять, посадові інструкції керівників та працівників Департаменту інтегрованого нагляду за банками та всіх управлінь що до нього входять, положення про Департамент ліцензування та всіх управлінь що до нього входять, посадові інструкції керівників та працівників Департаменту ліцензування та всіх управлінь що до нього входять, положення про Комітет з питань нагляду, а також графіки роботи та табелі обліку робочого часу усіх працівників Департаменту інтегрованого нагляду за банками та Департаменту ліцензування, а також всіх управлінь що до них входять за 2023 рік.

(6) Надати інформацію про інспекційні перевірки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕНС БАНК» (планові та позапланові), проведені за період з 01.01.2000 по теперішній час, а саме зазначити дату проведення перевірки, період інспекційної перевірки/інспектування, реквізити документа (номер, дата, посадова особа, яка склала/підписала) про результати проведеної інспекційної перевірки, а також скан-копії відповідних звітів та довідок, складених за результатами таких перевірок.

(7) Надати інформацію про заходи впливу, фінансові/штрафні санкції, що були застосовані до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕНС БАНК» з 2000 року по теперішній час.

(8) Надати інформацію та скан-копії документів про порушення АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНС БАНК» законодавства з питань фінансового моніторингу за період з 01.01.2015 по 01.01.2025 та застосовані Національним банком України до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕНС БАНК» заходи впливу (санкції) за такі порушення.

(9) Надати скан-копії рішень Правління Національного банку України про визнання структури власності АТ «СЕНС БАНК» непрозорою та рішень про визнання ділової репутації власників істотної участі та/або власників прямої істотної участі в АТ «СЕНС БАНК» небездоганною, прийняті Правлінням Національного банку України у період з 01.01.2018 по 20.07.2023, а також протоколи засідань Правління Національного банку України на яких такі рішення були прийняті.

(10) Надати скан-копії будь-яких інших рішень Правління Національного банку України, прийняті відносно АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕНС БАНК» за період з 01.01.2018 по 20.07.2023.

З повагою,

Володимир БОГАТИР