Щодо стану розслідувань у кримінальних провадженнях щодо ДАЙМОНД ПЕЙ

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому Законом України «Про прокуратуру», здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

Офіс Генерального прокурора організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури, забезпечує належне функціонування Єдиного реєстру досудових розслідувань та його ведення органами досудового розслідування.

В засобах масової інформації повідомлялось про численні порушення та організацію схеми легалізації коштів під час проведення азартних ігор за участі надавачів платіжних послуг, зокрема щодо ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ», яка обслуговувала платіжні операції для двох великих гравців ринку азартних ігор.

Функціонування ринку азартних ігор, дотримання вимог законодавства організаторами азартних ігор та фінансовими установами, що надають платіжні послуги організатору азартних ігор, в тому числі здійснення розрахунків при організації та проведенні азартних ігор — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої та проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати й поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами та незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно зі статтею 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про те, чи містяться у Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомості відносно ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» [код ЄДРПОУ 40169405] або його посадових осіб, як про потерпілого, заявника, підозрюваного, обвинуваченого, засудженого у кримінальному провадженні. Якщо так, то повідомити повний перелік номерів кримінальних проваджень, дату внесення відомостей, щодо яких обставин та за якою правовою кваліфікацією внесені відомості до ЄРДР, яким саме учасником є ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» [код ЄДРПОУ 40169405] або його посадова особа і якого саме кримінального провадження, який орган здійснює досудове розслідування, хто здійснює процесуальне керівництво, а також надати відомості з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо зареєстрованих кримінальних проваджень.

(2) Надати інформацію про поточний стан досудових розслідувань у кримінальних провадженнях щодо онлайн-казино ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» [код ЄДРПОУ 40169405].

(3) Надати інформацію чи направлялись і коли запити до компетентних органів іноземних держав щодо фігурантів у цих кримінальних провадженнях та які результати їх опрацювання.

(4) Надати інформацію чи приймалось рішення про оголошення у міжнародний розшук фігурантів у цих кримінальних провадженнях.

З повагою,

Володимир БОГАТИР