Щодо статистичних даних

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Державна служба фінансового моніторингу України (далі - Служба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Служба відповідно до покладених нею завдань серед іншого вносить пропозиції щодо розроблення законодавчих актів, бере участь в установленому порядку у підготовці інших нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії; у разі наявності достатніх підстав вважати, що фінансова операція або сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, подає до правоохоронних та розвідувальних органів відповідні узагальнені матеріали (додаткові узагальнені матеріали) та одержує від них інформацію про хід їх розгляду; у разі наявності достатніх підстав вважати, що фінансова операція або клієнт пов’язані із вчиненням кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, подає інформацію до відповідного правоохоронного або розвідувального органу України як узагальнені матеріали або додаткові узагальнені матеріали; здійснює типологічні дослідження у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення тощо.

Питання виконання Україною міжнародних зобовʼязань, реальна відданість державної політики принципам верховенства права, ефективній боротьбі з корупцією та європейському курсу України, підозрілих фінансових операції із залученням банківських та інших фінансових установ — є предметом широкої суспільної дискусії та стала темою численних публікацій в засобах масової інформації, що викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої та проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати й поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами та незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно зі статтею 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про кількість повідомлень про підозрілі фінансові операції, отриманих Службою у 2025 році з розподілом за такими категоріями: легалізація (відмивання) доходів, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення, порушення або обхід санкцій.

(2) Надати інформацію про кількість виявлених підозрілих фінансових операцій у 2025 році та поданих до правоохоронних та розвідувальних органів повідомлень із матеріалами про підозрілі операції та результати їх розгляду (відкриття кримінальних проваджень, інші результати) за такими категоріями: легалізація (відмивання) доходів, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення, порушення або обхід санкцій, назва правоохоронного органу.

(3) Надати інформацію про кількість повідомлень, отриманих від суб’єктів первинного фінансового моніторингу у 2022–2025 роках щодо заморожених активів та зупинених фінансових операціях із розподілом за типами суб’єктів (банки, небанківські фінансові установи тощо).

(4) Надати інформацію за 2022–2025 роки про кількість випадків замороження активів та кількість зупинених фінансових операцій, пов’язаних із порушенням або обходом санкцій, зокрема щодо Російської Федерації та Республіки Білорусь.

(5) Надати інформацію щодо загального обсягу (суми) фінансових операцій та/або активів: за підозрілими фінансовими операціями (за 2025 рік); за замороженими активами (за 2022–2025 роки).

(6) Надати узагальнену інформацію про найбільш поширені типології (схеми) підозрілих фінансових операцій, виявлені у 2022–2025 роках (за можливості з посиланням на відповідні типологічні дослідження або публікації).

(7) Надати інформацію (за наявності) щодо географічної структури підозрілих фінансових операцій (внутрішні/міжнародні) та основних юрисдикцій, залучених до таких операцій.

(8) Повідомити, чи ведеться Службою окрема статистика щодо операцій, пов’язаних із обходом санкцій, та у разі ведення надати відповідні узагальнені дані за період 2014–2025 роки.

З повагою,

Володимир БОГАТИР