Щодо типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Міністерство юстиції України — є центральним органом виконавчої влади та головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику.

Мін’юст відповідно до покладених на нього завдань, зокрема здійснює в установленому законодавством порядку антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації.

Реєстр методик проведення судових експертиз, ведення якого покладається на Міністерство юстиції України — є офіційною електронною базою даних, що ведеться з метою створення інформаційного фонду про наявність методик проведення судових експертиз, які атестовані та рекомендовані до впровадження в експертну практику.

Дія нормативно-правових актів, що регулюють питання протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та здійснення фінансових заходів боротьби з відмиванням таких доходів — є предметом широкої суспільної дискусії та стала темою численних публікацій в засобах масової інформації, що викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої та проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати й поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами та незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно зі статтею 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про здійснення державної реєстрації, а саме дату прийняття рішення про державну реєстрацію акту, присвоєння йому реєстраційного номера та занесення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, таких нормативно-правових актів:

• Наказ Державної служби фінансового моніторингу України «Про затвердження Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 24 грудня 2019 року №159 та Типологія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, «Відмивання доходів від привласнення коштів і майна державних підприємств та інших суб'єктів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів»;
• Наказ Державної служби фінансового моніторингу України «Про затвердження Типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у 2015 році» від 25 грудня 2015 року № 166 та Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї «Типові інструменти, способи та механізми розміщення і відмивання кримінальних доходів»;
• Наказ Державної служби фінансового моніторингу України «Про затвердження Типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у 2017 році» від 22 грудня 2017 року N 186 та Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом «Ризики використання готівки» та «Ризики тероризму та сепаратизму»;
• Наказ Державної служби фінансового моніторингу України «Про затвердження Типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у 2012 році» від 24 грудня 2012 року N 187 та Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, «Актуальні методи і способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму»;
• Наказ Державної служби фінансового моніторингу України «Про затвердження Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 22 грудня 2018 року N 173 та Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, «Ризики використання суб'єктів з непрозорою структурою власності у схемах відмивання кримінальних доходів».
• Наказ Державної служби фінансового моніторингу України «Про затвердження Типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у 2016 році» від 23 грудня 2016 року №154 та Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом «Відмивання доходів, отриманих від корупційних діянь».

(2) Надати скан-копії документів, що надавались разом із зазначеними вище нормативно-правовими актами до органу державної реєстрації (пояснювальні записки, супровідні листи, погодження, висновки заінтересованих органів, довідки про погодження проєкту акту, порівняльні таблиці, експертні висновки, довідка щодо відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС), інших матеріалів погодження, які додавались до нормативно-правового акту на його реєстрацію).

(3) Надати інформацію щодо органу виконавчої влади та посадової особи, які ініціювали підготовку проєктів зазначених нормативно-правових актів, а також скан-копію рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акту та еталонний текст зазначених вище-нормативно-правових актів.

З повагою,

Володимир БОГАТИР