Щодо управління активами, переданими в управління АРМА на підставі судових ухвал

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) — є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Єдиний державний реєстр судових рішень містить відомості про накладення арешту у кримінальному провадженні №42022000000000480 від 20.04.2022 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 09.10.2024 у справі №761/37313/24 на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках:

• що належить ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» [ЄДРПОУ 33942232], відкритий у АТ «Сенс Банк» [МФО 300346];
• що належать ТОВ «Кредитні Ініціативи» [ЄДРПОУ 35326253], відкриті в АТ АКБ «Львiв» [МФО 325268].

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 13.02.2025 у справі №761/5697/25 арештоване майно (речові докази) у кримінальному провадженні № 42022000000000480 від 20.04.2022 передано в управління АРМА у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIII від 10.11.2015, а саме грошові кошти (надалі – Активи):

• у сумі 53 841 976,49 грн., 4 576,5 Євро, що знаходяться на банківському рахунку, відкритому у АТ «Сенс Банк» [МФО 300346] та належать ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» [ЄДРПОУ 33942232];
• у сумі 4 140 772,83 грн., що знаходяться на банківському рахунку, відкритому у АТ «Сенс Банк» [МФО 300346] та належать ТОВ «Кредитні Ініціативи» [код ЄДРПОУ 35326253];
• у сумі 1 320 869,39 грн., що знаходяться на банківському рахунку, відкритому у АТ АКБ «Львiв» [МФО 325268] та належать ТОВ «Кредитні Ініціативи» [код ЄДРПОУ 35326253];
• у сумі 10 000 000,00 грн., що знаходяться на банківському рахунку, відкритому у АТ АКБ «Львiв» [МФО 325268] та належать ТОВ «Кредитні Ініціативи» [код ЄДРПОУ 35326253];
• у сумі 71 220 362,66 грн., що знаходяться на банківському рахунку, відкритому у АТ АКБ «Львiв» [МФО 325268] та належать ТОВ «Кредитні Ініціативи» [код ЄДРПОУ 35326253].

Питання прозорості діяльності Національного агентства та результатів його роботи — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої та проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати й поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами та незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно зі статтею 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи прийнято, коли та на підставі яких документів в управління АРМА Активи, арештовані на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 09.10.2024 у справі №761/37313/24 та передані в управління АРМА ухвалою у справі № 761/5697/25 від 13.02.2025?

(2) Надати інформацію яким чином АРМА здійснює управління Активами, арештованими на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 09.10.2024 у справі №761/37313/24 та переданими в управління АРМА ухвалою у справі № 761/5697/25 від 13.02.2025?

З повагою,

Володимир БОГАТИР