Страхові компанії

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

15.06.2017 року СБУ повідомила про припинення фінансової оборудки із фіктивним страхуванням бізнес-активів.

Відповідно до інформації ЗМІ, мова йде про страхові компанії «Саламандра-Україна» та «ДІМ Страхування», які входять до фінансового холдингу Юрія Явтушенко.
https://ssu.gov.ua/ua/news/7/category/21...

Стосовно цих компаній відкрито кримінальне провадження N42016101020000104 від 17.05.2016 стосовно діяльності страхових компаній "Саламандра-Україна", "ДІМ Страхування", компаній "Факторінг Про", "Маркс.Капітал", та безпосередньо Юрія Явтушенко.

Просимо вас надати коментар стосовно кримінального провадження та обшуку 14.06.2017 року.
- На якій підстві було відкрити кримінальне провадження?
- В чому обвинувачуються Юрій Явтушенко та згадані фінансові компанії?
- Чи відповідає дійсності інформація про відмивання цими структурами 4,5 млдр грн? Яким чином відбувалось це відмивання?
- Згідно із повідомлення, «співробітники спецслужби спільно з поліцією також заблокували у Києві та Полтаві діяльність двох кол-центрів, які в інтересах зловмисників приймали заявки на викуп страхових зобов’язань з великим дисконтом». Як саме працює ця схема і як громадянам слід її остерігатись?
- Які саме порушення чинного законодавства у сфері надання фінансових послуг були зафіксовані співробітниками СБУ? Які рекомендації може надати СБУ для громадян щоб уникнути можливих шахрайських дій.

З повагою,
Андрій Яніцький