Страхові компанії 3

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

17.05.2016 року було відкрито кримінальне N 42016101020000104 стосовно діяльності страхових компаній "Саламандра-Україна", "ДІМ Страхування", компаній "Факторінг Про", "Маркс.Капітал", та безпосередньо Юрія Явтушенко.
Просимо вас надати коментар стосовно кримінального провадження.
- На якій підставі було відкрити кримінальне провадження?
- В чому обвинувачуються Юрій Явтушенко та згадані фінансові компанії?
- Чи відповідає дійсності інформація від Служби безпеки України, що зазначені фінансові компанії було створено для відмивання 4,5 млдр грн? Яким чином відбувалось це відмивання? Як було встановлено розмір 4,5 млрд грн?
- Згідно із повідомленням Служби Безпеки України, «співробітники спецслужби спільно з поліцією також заблокували у Києві та Полтаві діяльність двох кол-центрів, які в інтересах зловмисників приймали заявки на викуп страхових зобов’язань з великим дисконтом». Як саме працює ця схема і як громадянам слід її остерігатись?
- Які саме порушення чинного законодавства у сфері надання фінансових послуг були зафіксовані співробітниками поліції? Які рекомендації можете надати для громадян щоб уникнути можливих шахрайських дій.

З повагою,
Андрій Яніцький