Внесення застави

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Підставою для звернення стали публічні заяви народного депутата України Ярослава Железняка, оприлюднені у соціальних мережах та процитовані низкою українських медіа. 

Зокрема, депутат стверджує, що 15 травня 2026 року банківські установи нібито отримували сигнали про необхідність проведення фінансових операцій, пов’язаних із внесенням застави, попри потенційні ризики порушення процедур фінансового моніторингу та комплаєнсу.

Крім того, за словами народного депутата, увечері 15 травня Держфінмоніторинг нібито направив банкам окремий лист із вимогою посиленої перевірки джерел походження коштів, які використовуються для внесення застав.

У зв’язку з цим просимо надати відповіді на такі питання:

1. Чи дійсно Державна служба фінансового моніторингу України 15 травня 2026 року надсилала банківським установам листи, повідомлення або інші роз’яснення щодо необхідності посиленої перевірки фінансових операцій, пов’язаних із внесенням застав у кримінальних провадженнях?
2. Якщо такі листи або повідомлення направлялися, просимо уточнити:
– чи стосувалися вони конкретного кримінального провадження;
– яким був зміст рекомендацій або вимог;
– чи йшлося про перевірку джерел походження коштів.
3. Чи фіксував Держфінмоніторинг у період 14–16 травня 2026 року підозрілі або ризикові фінансові операції, пов’язані зі спробами внесення застав у великих розмірах?
4. Чи надходили до Держфінмоніторингу повідомлення від банків щодо можливих ризиків порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу під час проведення відповідних операцій?
5. Чи здійснює Держфінмоніторинг перевірку джерел походження коштів, які можуть використовуватись для внесення застав у кримінальних провадженнях, якщо суми таких операцій мають ознаки значного фінансового ризику?
6. Які наслідки таких перевірок?  

З повагою,

Комерсант Український